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别想透露洞! 拆分存钱37笔,每笔低于1万,触法恐坐牢

2020-03-30     来源:         内容标签:别想,透露,洞,拆分,存钱,37笔,每笔,低于,1万,

导读:别想走漏洞! 拆分存款37笔,每笔低于1万,触法恐坐牢芝加哥消防官金恩将35万元分成37笔,再以每笔低于一万的金额存入银行,遭控拆分交易以联邦罪名定罪。(NBC芝加哥电视台截图)芝加

别想走漏洞! 拆分存款37笔,每笔低于1万,触法恐坐牢

芝加哥消防官金恩将35万元分成37笔,再以每笔低于一万的金额存入银行,遭控拆分交易以联邦罪名定罪。(NBC芝加哥电视台截图)

芝加哥消防局一名消防官,因为将35万元分拆成37笔,每笔低于1万的金额存入银行,遭控拆分交易以联邦罪名定罪。

为防制洗钱,金管单位规定,每一笔金额超过1万元的存款,银行必须向政府提交现金交易报告。

49岁的芝加哥 火灾调查员金恩(Antuane King)日前被控两项拆分交易罪上上棋牌app名成立,他本身还是伊利诺州持有执照的房地产上上棋牌app经纪人。

联邦检察官指出,2015年3月至2016年2月间,金恩在芝加哥消防员信用社和其他七间银行存款37次,每笔款项少于1万元。最后再集中所有款项,在万锦市(Markham)、林伍德(Lynwood)和霍姆伍德(Homewood)购入三间房屋。法院文件未说明这些钱的来源,但金恩未被控非法获得这些钱。

每项拆分现金交易的罪名,最重能判五年有期徒刑。前国会众院议长海斯特(Dennis Hastert),2016年也因拆分交易入狱。

芝加哥消防局发言人表示,直到媒体披露前,消防局对金恩被判刑毫不知情。但目前为止,金恩仍隶属火灾调查办公室,领消防局薪水;他自1999年起任职,目前年薪9万9324元。

金恩最初于2018年遭起诉,联邦地方法官艾隆索(Jorge L. Alonso)6月12日将判刑。

银行向财政部申报超过万元的存款,是为防范洗钱及确定资金来源的合法性和正当性。中国导演英达夫妇于2017年分50次将46万4400元现金存入四家银行的六个帐户,被控拆分交易,不但被联邦法院冻结其部分存款,上上棋牌游戏下载还被国税局和州税务厅追索税金、利息及罚款。

来源:世界日报

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